大陸又現龐氏騙局 易乾集團老董詐騙百億逃美 曾贊助川普

大陸又現龐氏騙局 易乾集團老董詐騙百億逃美 曾贊助川普

鉅亨網新聞中心　　2016-04-12  07:50　

《星島日報》綜合報導，繼中晉公司後，大陸又一家大型理財公司--南京易乾寧金融信息服務公司(簡稱易乾集團、易乾財富)，因涉嫌非法集資、金融詐騙逾百億元(人民幣，下同)，正被監管機構調查，多家公司被查封。傳集團董事長劉丹已潛逃美國，他還被指曾協助前全國政協副主席令計劃胞弟令完成滯留美國，並曾贊助共和黨總統參選人川普。

據《中國經營報》報導，易乾集團涉嫌「龐氏騙局」，包括投資人資金去向不清、部分榮譽證書造假、美國的關聯公司為空殼公司等，中國監管機構近日展開調查，該集團的浙江紹興等多家公司被查封，大量職員被警方帶走。


海外博聞社報導稱，易乾集團董事長劉丹已潛逃美國。易乾集團由劉丹於2010年創辧，屬新興的互聯網金融(p2p)企業，總部在南京，全國有近500家分支機構，總融資額已逾百億。

報導引述消息人透露，劉丹通過其在美國成立的方盾集團(Founders)等公司，低價收購美國的高爾夫球場、酒店、豪宅和遊艇等，再高價轉售給自己名下的易乾集團等中國公司，藉此將中國投資者的金錢至少3億多美元轉移到美國，達到「既洗錢又貪污」的目的。

在中國就很注重巴結政要的劉丹，將錢洗到美國後，也通過捐款等介入美國政治，廣結美國政界關係，曾資助共和黨總統參選人特朗普的競選活動。消息還稱，劉丹與令完成有交集，兩人可能在購買高爾夫球場生意上有來往，曾協助令獲得美國政府庇護。