防洗錢 陸將取締境內虛擬貨幣交易平台

2017-09-14 13:03中央社 台北14日電

大陸有關監管機關將取締境內虛擬貨幣交易平台。相關人士透露，將取締比特幣等虛擬貨幣與法定貨幣大量兌換的管道，並非取締比特幣。路透

中國大陸經濟日報今天報導，大陸有關監管機關將取締境內虛擬貨幣交易平台。相關人士透露，將取締比特幣等虛擬貨幣與法定貨幣大量兌換的管道，並非取締比特幣。

中國大陸互聯網金融協會13日也發布「關於防範比特幣等所謂虛擬貨幣風險的提示」強調，虛擬貨幣近年來在一些網路平台進行集中交易，涉眾人數逐漸擴大，所形成的金融和社會風險隱患不容忽視。

報導指出，虛擬貨幣具有匿名性且能夠跨境流通、支付便利，因此為開展洗錢等違法犯罪活動提供了條件。不少虛擬貨幣透過電子錢包轉移到境外，然後在境外變現，具有較強的隱蔽性，使得監管難以追蹤。

報導指出，2014年被取締的網上黑市「絲綢之路」就是其中一個知名案例。這一網上黑市販賣各種違禁品，如毒品、武器等，支付工具正是比特幣。

報導說，對於普通消費者來說，投資比特幣也風險重重。

多位專家和監管人士反覆呼籲，比特幣等虛擬貨幣交易平台缺乏監管，已淪為非法經濟活動洗錢的工具。與此同時，這些交易平台容易受到莊家操縱導致價格波動巨大，極易讓散戶蒙受損失，已經成為莊家操縱洗劫散戶的通道，應儘快予以取締。

報導引述一位接近監管人士表示，取締比特幣交易平台，是取締比特幣與法定貨幣大量兌換的管道，並非取締比特幣。取締和比特幣交易所相關的活動，也不影響區塊鏈技術的發展。

中國互聯網金融協會13日發布提示也強調，各類所謂「幣」的交易平台在大陸並無合法設立的依據。投資者透過比特幣等所謂虛擬貨幣的交易平台參與投機炒作，面臨價格大幅波動風險、安全性風險等。近期大量交易平台因支持代幣發行融資活動（ICO）已被監管部門叫停。