地下錢莊違貸 去年4.1兆

2017-02-27 02:20經濟日報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸公安部26日公布，2016年，全國公安機關共破獲地下錢莊重大案件380餘起，抓獲犯罪嫌疑人800餘名，打掉作案窩點500餘個，涉案交易總金額超過人民幣9,000億元（約新台幣4.1兆元）。

據中新社報導，2016年，為嚴厲打擊地下錢莊犯罪，大陸公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全大陸繼續部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款的專項行動，破獲了一大批地下錢莊重大案件，取得顯著成果。

報導指出，目前地下錢莊已成為不法分子洗錢和跨境非法轉移資金的主要通道之一。隨著經濟全球化、互聯網技術和新興支付工具的迅猛發展。近年來，地下錢莊不法分子也利用這些便利條件，犯罪手法越來越隱蔽，跨境轉移資金越來越迅速，涉案金額越來越大，危害程度逐步加深。特別是跨境匯兌型地下錢莊案件多發，非法跨境資金流動異常活躍，涉案交易資金量觸目驚心。

消息稱，地下錢莊的資金交易具有高度隱蔽性，其數量和資金吞吐量難以準確統計，從而使大量性質不明的跨境資金遊離于國家金融監管體系之外，形成巨大資金「黑洞」，這不僅嚴重擾亂國家正常金融管理秩序，危害國家經濟安全，而且地下錢莊日益成為經濟犯罪、電信詐騙、走私、販毒等犯罪活動資金轉移的通道，助長和滋生其他上游犯罪活動。


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