薤白

2016年12月14日 星期三

億圓富吸金87億 大搜索逮14人

2016-12-14 02:23聯合報 記者袁志豪、張宏業/連線報導

億圓富涉吸金案,檢警調全省大搜索,調查官行動結束後,帶回大批證物,回到台北市調處。 記者陳正興/攝影

億圓富投資公司涉嫌利用聘用投資人為顧問、投資股票、購買點數、違法吸金逾八十七億元,新北地檢署昨天指揮刑事局、調查局全省大搜索六十餘處,帶回涉案人員十四人,漏夜偵訊中;而本案偵辦源起,竟是來自於當年職棒假球案。

新北檢檢察官王正皓二○○九年偵辦職棒假球案,當時有多名職棒球員被雨刷集團收買,放水打假球;事隔多年,全案已遭法院判刑確定,王也已調升為主任檢察官,但他關切涉案球員動向,發現其中一人加入「億圓富棒球隊」,好奇這間公司如何組成、維持棒球隊。

王正皓了解公司營運手法、背景後,查出公司疑似以人頭成立多家子公司,在全台各地辦說明會,招攬民眾投資,涉嫌違法吸金,將全案交由檢察官連思藩偵辦,經追查一年多,監控掌握億圓富公司資金流向。

檢方近期發現相關集團成員動向不明,疑似擔心東窗事發,準備捲款潛逃,昨天指揮調查局台北市調查處、刑事警察局南部打擊犯罪中心等單位,同步在全台二十多個縣市、共六十餘處發動搜索,扣得現金一千四百餘萬、多輛名車等。

檢方指出,億富圓吸金手法包括「聘用投資人為顧問,每月給顧問費名義」,擔任顧問必須先投資一百萬,每月可拿二萬元;或讓投資人分「初級、中級、高級、特高級」等級投資公司,最高等級為廿萬元,除了可累積點數,每月拿錢,點數最後也可換錢,或購買電子商務商品。

另外還有藉口公司事業體龐大,旗下廿多間子公司投資度假會館、不動產、傳產、綠能、慈善基金會、食品、服飾業,未來將「上市上櫃」,要求投資人先購買股票,以十萬元為單位,每月可拿二千元,期滿股票可由公司買回或保留持股。

最後則是以「每月繳交定額互助款,屆期再領回全部互助款項」,要求被害人投資,從一萬到廿四萬元不等,每年可領百分之十四到卅的利息,繳越多利息越多;不少投資人聽完公司相關說明會,信以為真,紛紛加入,估計被害人超過百人以上。

檢方指出,相關集團成員出入均用名車代步,生活奢華,將陸續擴大偵辦。

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