兆豐聲明非涉洗錢 紐約分行是違反申報規定

2016-08-21 20:00 聯合報 記者孫中英╱即時報導

兆豐銀行今天(21日)發布聲明，指坊間有不實傳言，指該行涉入洗錢交易，但非事實。(本報系資料照片)

兆豐銀行今天(21日)發布聲明，指坊間有不實傳言，指該行涉入洗錢交易，但非事實。

兆豐銀行表示，該行紐約分行遭裁罰案，是紐約州金融廳對該行紐約分行進行年度檢查時，發覺該行在辦理轉匯款業務時，「有可疑交易應申報而未申報」情況，該情況為違反美國銀行保密法對可疑交易行為的申報規定，但並非該行涉入洗錢交易，因此特別聲明。