《巴拿馬文件》火燒全球140政要
2016年04月06日
【綜合報導】美國「國際調查記者聯盟」（ICIJ）周日公布《巴拿馬文件》在全球掀起軒然大波，文件踢爆巴拿馬的莫薩克馮賽卡律師事務所，替全球包括現任及前任國家領袖等140名政要，透過境外公司進行金融交易，恐有違法之嫌。文件曝光後，上榜的冰島總理昨請辭下台，成為被此醜聞擊沉的第一名國家領導人。其他人士多矢口否認，中國領導人習近平等政要的親屬也被點名，北京下令全面封殺相關新聞。
披露《巴拿馬文件》的《南德日報》，畫坐在錢堆上不聽、不見、不說的三隻猴子。翻攝《南德日報》
這批莫薩克馮賽卡事務所內部文件，記錄該公司替全球逾200國家或領地客戶，登記逾21.4萬境外公司。德國《南德日報》透過匿名來源取得，與全球107家媒體共享，進行1年調查。目前只公布部分內容，完整細節會在5月初公布。據ICIJ官網，有12名卸任或現任國家領導人上榜，但英國《獨立報》等英媒指涉案卸任或現任元首有72人。
台灣參與ICIJ調查的《天下》雜誌，也將公布台灣版《巴拿馬文件》(Panama Papers)。
台灣版近期將公布
《天下》副總編輯陳一姍昨說，台灣版已在收尾，尚在等一個受訪者回應。她強調，目前外界可查到的台灣相關資料，都不是此次文件的內容，而是《天下》2013年參與ICIJ境外公司資料庫的專案資料，已於2014年1月公布。
陳一姍說，這種文件非定期公布，上次（2013年）是新加坡顧問公司保得利信譽通與英屬維京群島聯合信託提供的資訊，這次是透過巴拿馬的莫薩克馮賽卡律師事務所，兩次調查是不同來源。她未證實台灣版《巴拿馬文件》是否在4月中下旬公布。
據《巴拿馬文件》，冰島總理岡勞森在2008年冰島銀行崩盤前，購買數百萬美元銀行債券，存於妻子名下海外公司，從未申報。數千冰島民眾前晚開始在首都雷克雅維克抗議，要求岡勞森下台。他前天堅拒下台，昨改口要求總統解散國會提前大選，遭到拒絕，隨後請辭下台。
英國首相否認持股
英國首相卡麥隆也遭爆料，先父名下擁有境外投資基金。同樣備受壓力的卡麥隆昨澄清，自己並未持股，也沒有境外基金。
《巴拿馬文件》另指，中國8名中央政治局常委的親屬擁有境外公司。當局昨下令媒體刪除相關報導。
滙豐銀駁經手登記
法、澳、紐、奧、瑞典和荷蘭已針對文件調查。巴拿馬嚴正否認，該國淪為逃稅者和貪官的金融天堂，巴國總統瓦雷拉稱，會配合所有司法調查，絕不寬容金融犯罪。莫薩克馮賽卡事務所創辦人之一馮賽卡前天批此事不公平，稱事務所如在美國登記，就不會遭指控。另據文件，該事務所40年來透過全球500多家銀行及分行，登記1萬5600家境外空頭公司，2300家由滙豐銀行經手。滙豐香港發言人赫維特稱，「指控都是歷史」。
《巴拿馬文件》Q&A
Q：內容為何？
A：巴拿馬律師事務所「莫薩克馮賽卡」 的客戶密件曝光，揭露全球140名政要疑涉利用避稅天堂藏富、逃稅甚至洗錢，資料達1150萬筆，最早可回溯至1977年，是歷來最大規模的境外資金移轉內幕。
Q：避稅天堂如何運作？
A：避稅天堂雖有合法運作方式，但多數被用於隱匿資金及逃稅，尤其是利用成立看似合法的空殼公司，實際只是幫隱匿財產的金主管理資金。
Q：誰洩露密件？
A：目前只知1年多前1名匿名男子向德國《南德日報》爆料，該報拿到共2.6TB的資料檔，並與國際調查記者聯盟（International Consortium of Investigative Journalists，ICIJ）分享，接著ICIJ與全球近80國、107家媒體合作，分析解讀資料。
Q：文件是否披露其他涉嫌不法的客戶？
A：該事務所有33名個人或公司客戶，因涉嫌北韓、中東及敘利亞的恐怖主義活動或核武買賣，被美國列入制裁黑名單。
資料來源：綜合外電
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